이사회 구성
현신균 이사
대표이사
(주)엘지씨엔에스 사장
(주)엘지씨엔에스 사장
하범종 이사
이사회 의장
㈜LG 경영지원부문장 사장
㈜LG 경영지원부문장 사장
김용환 이사
맥쿼리자산운용(주)대표
이인무 이사
카이스트
경영공학부 교수
경영공학부 교수
이호영 이사
한양대
법학전문대학원 교수
법학전문대학원 교수
이성주 이사
서울대학교
산업공학과 교수
산업공학과 교수
정환 이사
고려대
통계학과 교수
통계학과 교수
| 직명 | 성명 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 현신균 | 2023. 3. 28. | 3년 |
| 기타비상무이사 | 하범종 | 2025. 3. 21. | 3년 |
| 기타비상무이사 | 김용환 | 2023. 3. 28. | 3년 |
| 사외이사 | 이인무 | 2024. 10. 14. | 3년 |
| 사외이사 | 이호영 | 2024. 10. 14. | 3년 |
| 사외이사 | 이성주 | 2024. 10. 14. | 2년 |
| 사외이사 | 정환 | 2024. 10. 14. | 2년 |
이사회 활동
| 연도 | 차수 | 이사회 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1차 | 2024-02-06 | 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | |||
| 2차 | 2024-02-22 | 2024년 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | 가결 | |
| 2024년 사업계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제37기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 가결 | |||
| 3차 | 2024-03-22 | 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |
| 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | 가결 | |||
| 4차 | 2024-05-16 | 집행임원 성과인센티브 지급기준 변경 승인의 건 | 가결 | |
| 5차 | 2024-08-12 | 유가증권시장(코스피) 상장 추진의 건 | 가결 | |
| 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | |||
| 6차 | 2024-09-09 | 임시주주총회 변경 소집 승인의 건 | 가결 | |
| 7차 | 2024-09-26 | 규정 제개정 승인의 건 | 가결 | |
| 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건 | 가결 | |||
| 사외이사 보수 지급 기준 및 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 8차 | 2024-10-14 | 감사위원회 설치 승인의 건 | 가결 | |
| 사외이사후보추천위원회 설치 승인의 건 | 가결 | |||
| 내부거래위원회 설치 승인의 건 | 가결 | |||
| ESG위원회 설치 승인의 건 | 가결 | |||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(사외이사후보추천위원회) | 가결 | |||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(내부거래위원회) | 가결 | |||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(ESG위원회) | 가결 | |||
| 10차 | 2024-11-21 | 이익배당을 위한 기준일 설정 승인의 건 | 가결 | |
| 케냐 지점 설립 승인의 건 | 가결 | |||
| 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 계열사와의 상품용역 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 집행임원 인사 승인의 건 | 가결 | |||
| 11차 | 2024-12-05 | 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |
| 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 | 가결 |
위원회 주요기능
당사는 이사회의 효율적인 의사결정을 담보하고 그 전문성을 강화하고자 이사회 내 위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 설치하고 있습니다. 각 위원회의 위원장은 사외이사가 맡고 있고, 과반수가 사외이사로 이루어져 있어 회사 경영의 투명성, 건전성 및 회사 주요사항에 대한 감시와 견제의 기능을 제고하고 있습니다.
위원회 구성 현황
| 성명 | 직책 | 구분 | |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 이인무 | 위원장 | 사외이사 |
| 이호영 | 위원 | 사외이사 | |
| 이성주 | 위원 | 사외이사 | |
| 정환 | 위원 | 사외이사 | |
| 내부거래위원회 | 이호영 | 위원장 | 사외이사 |
| 현신균 | 위원 | 사내이사 | |
| 이인무 | 위원 | 사외이사 | |
| 이성주 | 위원 | 사외이사 | |
| 사외이사후보추천위원회 | 정환 | 위원장 | 사외이사 |
| 하범종 | 위원 | 기타비상무이사 | |
| 김용환 | 위원 | 기타비상무이사 | |
| 이인무 | 위원 | 사외이사 | |
| 이호영 | 위원 | 사외이사 | |
| ESG위원회 | 이성주 | 위원장 | 사외이사 |
| 현신균 | 위원 | 사내이사 | |
| 이인무 | 위원 | 사외이사 | |
| 이호영 | 위원 | 사외이사 | |
| 정환 | 위원 | 사외이사 |
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